| Name |
Первичная Профсоюзная Организация Областного Бюджетного Учреждения Здравоохранения Кинешемская Центральная Районная Больница Профессионального Союза Работников Здравоохранения Российской Федерации Г. Кинешма Ивановской ОбластиPervičnaja Profsojuznaja Organizacija Oblastnogo Bjudžetnogo Učreždenija Zdravoochranenija Kinešemskaja Central′Naja Rajonnaja BOL′Nica Professional′Nogo Sojuza Rabotnikov Zdravoochranenija Rossijskoj Federacii G. Kinešma Ivanovskoj Oblasti (transliterierter Name) Primary Trade Union Organization of the Regional Budgetary Healthcare Institution Kineshma Central District Hospital of the Professional Union of Healthcare Workers of the Russian Federation Kineshma, Ivanovo Region (übersetzter Name) |
| Adresse |
155801, Ивановская Область, Город Кинешма, Улица Нагорная, 18 155801, Ivanovskaja Oblast′, Gorod Kinešma, Ulica Nagornaja, 18 (transliterierte Adresse) 155801, Ivanovo Region, Kineshma City, Nagornaya Street, 18 (übersetzte Adresse) |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |